Спецслужбы Германии занялись отловом “кошельков Путина”

Прокуратура ФРГ ведет расследование в отношении нескольких олигархов из окружения президента РФ Владимира Путина по подозрению в отмывании денег. Об этом сообщает Focus со ссылкой на засекреченные материалы следственных и таможенных органов, которые имеются в распоряжении редакции. По информации издания, в 2015 году банк Hypovereinsbank уведомил надзорные органы о сомнительных денежных переводах карибской офшорной фирмы на счета немецкой компании Nordic Yards. Сообщается, что офшорная фирма перевела на счета компании Nordic Yards около €30 млн. За Nordic Yards в свое время стоял бывший министр энергетики РФ Игорь Юсуфов.

За Nordic Yards в свое время стоял экс-глава минэнерго РФ, член наблюдательного совета «Газпрома» Игорь Юсуфов, компанией управлял его сын — Виталий Юсуфов, указывает издание. Два перевода — первый на сумму более 20 млн евро и второй — более €8,5 млн — осуществила фирма Prosal Investment Limited, которая находится на британских Виргинских островах. Издание не располагает информацией об истории происхождения этих сумм и о том, кто стоит за оффшорной компанией.

Кроме того, в конце августа 2015 года немецкие таможенники конфисковали «олдтаймер экстра-класса модели Jaguar MK V», сообщает Focus. Груз предназначался для гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, который находится в санкционном списке ЕС.

Вместе с тем правоохранительным органам Тюрингии стало известно о том, что украинский бизнесмен Сергей Курченко незаконно перевел, по меньшей мере, €7,5 млн из бюджета страны на счета зарегистрированных в Тюрингии компаний. Издание называет Курченко доверенным лицом экс-президента Украины Виктора Януковича

Другие новости и советы по теме: